Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Sep 12, 2025

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55292/53/Β/03/011

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 020495130000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 06/10/2025  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10.00 πμ στη Καβάλα, στα γραφεία της εταιρείας Ύδρας 11   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2024-31/12/2024 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή πάνω σ’ αυτές.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 01/01/2024-31/12/2024 και απαλλαγή του Ελεγκτή.
  3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2025-31/12/2025
  4. Διάθεση των κερδών 01/01/2024-31/12/2024
  5. Έγκριση πληρωμών  από την εταιρία για λογαριασμό των λεωφορείων Α- μισθοδοσία οδηγών και ασφαλιστικών εισφορών αυτών  και Β] λοιπές πληρωμές , Καύσιμα ,IKA , ΦΜΥ, ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, και λειτουργικές δαπάνες.
  6. Έγκριση προϋπολογισμού επενδύσεων   από τα διαθέσιμα αποθεματικά εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. Β του άρθρου 3 της Β1188/36/17.1.2003 Απόφ,Υπ. Μεταφορών Ύψους 150.000,00 Ευρώ  ήτοι:

α) 90.000,00 Ευρώ για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο περιγιάλι Καβάλας για διαμόρφωση και περίφραξη χώρου, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, συνεργείων, σταθμού εφοδιασμού καυσίμων και συντήρησης όλων των Αστικών Λεωφορείων,

              β] 60.000,00   Ευρώ για αγορά  Αστικών λεωφορείων σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας

    Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.  

   Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 9.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.   

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

PROSKLHSH 2024Download